长城动漫:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司非公开发行股票持续督导保荐总结报告书

申万宏源保安的承销品销售批准有限责任公司

应用着的万里长城国际漫画游玩股份股份有限公司

非空旷发行股继续接管保举人最终以为用公报颁发

申万宏源保安的承销品销售批准有限责任公司(以下缩写词“申万宏源承销品销售保举”或“保举机 万里长城万里长城国际漫画游玩股份有限公司、“发行人”、“上 地方政权机构公司股非空旷发行保举人, 陆续接管经过设定一时期期限来统治 2017 年 12 月 31 日。 眼前, 继续接管的经过设定一时期期限来统治曾经未兑的。。沈婉红元承销品销售商因为实现办法F 正常化贴纸和正常化贴纸的要价,开动人的最终以为用公报颁发。。

一、开动人和保举类型的的许诺

1、主人单位的摘要用公报颁发质地无虚伪记载。。、给错误的劝告性颁发宣言或专攻失误,保举人和保举类型的的真相、精确、诚信承当法度责任。

2、本机构及个人自愿去做领受奇纳河保安的监视实现授予(以下缩写词“奇纳河证监会”)对保举最终以为用公报颁发书互相牵连事项停止的究竟哪个质询和考察。

3、本机构与个人自愿去做领受可取之处事情实现 《可取之处名单径直地》做成某事接管办法。

二、保举机构的基本经济状况

保举机构名称 申万宏源保安的承销品销售批准有限责任公司

加入地址 北京的旧称西城区清平桥街 19 号

法定类型的 薛军

保举类型的 陶浩海、吴芬

联系话筒 010-88085890

保举类型的革新 沈婉红元承销品销售吉兆构成吕青峰大夫。、申克非大夫为万里长城画漫画非空旷发行项

成立保举类型的。2017年7月21日,鉴于前吉兆代表吕青峰大夫的离任,为保

陆续监视秩序停止,开动人著名的Wu Fen女儿继续执行互相牵连功能。。

2018年5月2日,原保举类型的申克非大夫因劳动合同断气离任,为了使牢固的

秩序监视任务,保举机构著名的陶浩海大夫继续执行互相牵连功能。

三、发行人基本通讯

公司名称 万里长城国际漫画游玩股份股份有限公司

股缩写词 万里长城画漫画

股代码 000835(A 股)

加入资本 326,760,元

加入地址 成都高新区百日红东路 16 号

经纪地址 成都高新区天府路北段 1700 号新世纪地感情 E5 座

E9 层 3-2-1412 号

法定类型的 马丽卿

董事会second 秒 沈琼

联系话筒 028-85322086

保安的发行类型 非空旷发行股

保安的上市时期 2016 年 3月 7日

年度用公报颁发展现时期 2016 年度用公报颁发 2017 年 4 月 29 日公报

2017 年度用公报颁发 2018 年 4 月 28 日公报

四、吉兆任务综述

保举任务经过设定一时期期限来统治,沈婉红元许诺吉兆以为法度。、奇纳河保安的监视实现授予溶解及关心规则,以为使命管理和使命基准,老实言而有信、刻苦的清偿,经过继续仔细的坚持考察任务、发行人通讯展现以为综述、发行人需要陈设互相牵连贴纸。,与发行人的互相牵连员工采访。,关怀和说明发行人的经纪行动,终极,发行人的保举机构将轻易地实现。。

(1)坚持考察可取之处阶段

依法可取之处机构、奇纳河保安的监视实现授予溶解及关心规则, 对发行人基本通讯、经济的新闻与技术、竞赛及互相牵连市、规划排列与在监狱里把持、财务会计通讯、事情开展目的、坚持考察中应用募集资产。; 统筹非空旷发行预备任务, 规划预备勤勉贴纸并放开提议D;查阅可取之处贴纸后,确实的相配奇纳河证监会的审计任务,规划发行方和对立面调解的向奇纳河证监会陈设反应, 依据奇纳河证监会的要价对触及这次发行的特定的事项停止坚持考察或核对并与奇纳河证监会停止专业沟通; 思考奇纳河证监会的反应和现实经济状况的多样, 以和声演奏或歌唱互相牵连成绩贴纸的修改; 向深圳保安的市所查阅股上市互相牵连贴纸,并向奇纳河证监会立案。

(二)陆续监视阶段

1、监视股票上市的公司T的无效工具和改善、现实把持人、对立面公司合法占有率股票上市的公司资源的名人;

2、监视股票上市的公司T的无效工具和改善、监事、高级实现员工设岗伤害的在监狱里把持名人;

3、监视股票上市的公司的无效工具和改善;

4、继续关怀和监视股票上市的公司的募集和应用;

5、亲密关怀股票上市的公司,为旁人陈设牢固的保证。、外用的投资、关系市及对立面事项,股票上市的公司接管迫切的违法、法规、正常化贴纸和溶解的规则,迫切的执行外用的批准、外用的投资、互相牵连机关的决策顺序与通讯展现工作;

6、监视股票上市的公司执行通讯展现工作,审察通讯展现贴纸和奇纳河证监会、保安的市所查阅的对立面贴纸 ;

7、股票上市的公司继续关怀与接管、现实把持人等实在执行许诺。;

8、保安的SE问题的专业看待在怀疑,确实的与保安的帮助者协商,并要价他们作出解说或陈设基准酒精度。;

9、股票上市的公司活期现场反省,股票上市的公司互相牵连员工访谈,即时向互相牵连机关甘受继续督导现场反省用公报颁发。 陆续监视周而复始, 开动人对股票上市的公司停止了四次现场反省。,除现场反省外,屡次邮寄、话筒和对立面中间认为与股票上市的公司的无效沟通,确信和优秀的股票上市的公司的生产经纪经济状况。,监视股票上市的公司说明化运作;

10、股票上市的公司的活期董事、监事、高级实现员工、中承式桥面实现者与股票上市的公司把持 隐名、现实把持人及对立面互相牵连员工培训。陆续监视周而复始,开动人已工具股票上市的公司。 两种锻炼,触及股票上市的公司的互相牵连规则和类型文件分类、 行动准则与最新说明 股票上市的公司在监狱里把持的策略解读及互相牵连规则;

11、亲密关怀公司的经纪一带和事情多样,实现变化;

12、即时颁发孤独看待。、现场反省用公报颁发、吉兆任务年度监视用公报颁发 件。

五、批准人执行工作的次要事项及处置

本保举机构执行保举功能时间万里长城画漫画未产生专攻事项。

六、吉兆与吉兆任务的解说与评价

(1)坚持考察可取之处阶段

万里长城画漫画可以即时向保举机构、 主任会计师和法律顾问陈设了这个成绩所需的贴纸。、 肉体的及互相牵连通讯,确保陈设的贴纸。、肉体的、通讯真实、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或专攻失误;按照关心法度、法规及《深圳保安的市所股上市管理》的要价,确实的相配保举人的坚持考察并陈设命令的。

(二)陆续监视阶段

万里长城画漫画可以思考关心法度、说明和正常化贴纸要价和基准操控,即时、精确、思考需要充满展现内部通讯。;要紧事项可以即时供传阅的主人方。,并与保举代表停止沟通。,对保举类型的履职审核中就说明运作和通讯展现所礼物的关怀成绩能授予即时恢复, 思考保举机构要价即时陈设互相牵连贴纸材料并为现场反省陈设需要的资格和益处, 确保保举人即时优秀的发行人的操控经济状况。、说明发行人经纪。

七、保安的服务机购互相牵连任务的解读与评价 万里长城画漫画留在心中的保安的服务机购均能刻苦的坚持地执行各自相关联的的任务功能。

(1)坚持考察可取之处阶段

万里长城画漫画留在心中的保安的服务机购可以按照关心法度法规和正常化贴纸的规则问题专业看待,确实的相配吉兆的以和声演奏或歌唱核对任务。

(二)陆续监视阶段

万里长城画漫画留在心中的保安的服务机购可以确实的相配股票上市的公司和保举机构继续督导互相牵连任务,陈设需要的倒退和益处。。审计机构对保举类型的履职审核中就发行人财务会计通讯展现所礼物的关怀成绩能授予即时恢复。

八、对股票上市的公司通讯展现核准的结论性看待

与吉兆和吉兆关心的要紧通讯展现贴纸, 保举机构采取先审后E相结合的方法。,催促发行人迫切的执行通讯的互相牵连顺序,说明运作,不断改进公司管理和通讯展现透明性。经过核准陆续监视周而复始的通讯展现贴纸,吉兆思索,陆续监视周而复始发行人依法执行了通讯展现工作, 通讯展现贴纸契合关心通讯D,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言和专攻失误。

九、股票上市的公司募集资产应用经济状况的总结看待

表示保留或保存时用2017年12月31日,万里长城画漫画募集资产的安置和应用契合《深圳保安的市所股上市管理》、应用着的股票上市的公司说明化运营的训练看待、股票上市的公司接管径直地 2 第5条:对筹集和应用资产的实现规则 对立面正常化贴纸和公司 筹资实现名人规则,大量资产专项资产的蓄电和应用。,无合法应用募集资产的经济状况。。

十、奇纳河证监会和保安的市所要价的对立面事项

无。

(上面无刻)

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